美尔雅2024年第一次临时股东大会决议公告

　　1月19日，湖北美尔雅股份有限公司发布2024年第 一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024005 ），公告内容显示：

　　股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日

　　股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室

　　本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议审议通过：1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》;2、议案名称：《关于制定<独立董***作制度>的议案》;3、议案名称：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;4、议案名称：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;5、议案名称：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 ;6、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》;7、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。